Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República
(FGR) investiga dos casos por lavado de dinero en los cuales organizaciones
dedicadas al trasiego de droga convirtieron fuertes sumas de dinero, en
Bitcoinsy otros tipos de monedas digitales conocidas como “criptomonedas”, que
pueden ser transferidas casi de forma anónima al sistema financiero
internacional y reconvertidas en cualquier otro tipo de divisa.
Los indicios surgieron cuando entidades financieras que
operan en plataformas tecnológicas detectaron en México la compra masiva de
bitcoins –la criptomoneda de mayor circulación en el mundo–, por lo que dieron
aviso a la FGR; esta última inició dos carpetas de investigación por posibles
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Marcos Arturo Rosales García, titular de la Unidad de
Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, que se encarga de las
dos averiguaciones, reconoció que existe una alta probabilidad de que este
sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas.
“Estas criptomonedas al permitirte hacer movimientos
internacionales de manera tan sencilla, te pueden dar la capacidad de hacer el
lavado de dinero sacando recursos de un país a otro, y llevándolo a otro lugar
donde ya viene limpio, lo incorporas al sistema financiero y lo puedes sacar
sin ningún problema”, dijo el funcionario.
Rosales García detalló que en la investigación se trabaja
de cerca con el Banco de México, el Buró Federal de Investigaciones de Estados
Unidos (FBI por sus siglas en inglés) y con compañías financieras que manejan
carteras de “bitcoins” y otras criptomonedas.
El funcionario destacó la complejidad que conlleva la
investigación por la naturaleza intangible de las criptomonedas. Explicó que en
México existen al menos 50 tipos en operación, mientras que es necesario saber
cómo vincularlas como evidencia a la par de que faltan ministerios públicos
especializados en ciberdelitos.
“Hay una sociedad importante entre el bitcoin y la dark
web, que es el mercado negro para estas actividades. Tenemos algunas
investigaciones abiertas por compra y venta de drogas en internet, y de armas,
utilizando la dark web y los bitcoins como mecanismo de transferencia”, dijo.
Recordó que hay casos que ya han dado resultados en el
pasado, como hace un año, cuando recibieron una alerta de Corea del Sur, luego
de que dicho país detuvo a varios distribuidores de droga. Al investigar
descubrieron que la droga provenía de México y que se pagó con criptomonedas.
Con esa información la unidad de investigación identificó
a la empresa que había administrado las operaciones con bitcoins, y les
solicitaron apoyo para rastrear los movimientos sospechosos y a la persona
detrás de los mismos.
“Se hizo el análisis y logramos identificar a tres
posibles responsables, y uno de ellos era de origen coreano. Se inició otro
proceso de investigación ya en campo, y efectivamente este individuo estaba
produciendo droga y distribuyendo droga. La enviaba a través de Fedex. No es
como que mandan una lancha. Usan los servicios de paquetería”, dijo.
PRIORIDAD
Con dos años de operación, la Unidad de Investigaciones
Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la FGR reconoce que el lavado de
dinero a través de criptomonedas es un reto prioritario, debido a que es más
frecuente que cárteles, huachicoleros y bandas de secuestradores usen estas
divisas para tratar de evitar ser rastreados.
