Ciudad de México.- Agentes de la Policía Internacional
(Interpol) detuvieron en Alemania a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de
Emilio Lozoya, quien es buscada por la justicia mexicana por los delitos de
lavado de dinero y asociación delictuosa.
De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal, la captura
ocurrió ayer y en las últimas horas fue notificada a la Fiscalía General de la
República (FGR), para que inicie los trámites de petición de extradición ante
las autoridades germanas.
«Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en
Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no
sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le
atribuyen no son graves», dijo Javier Coello Trejo, su abogado.
Los dos delitos que le imputan no contemplan la prisión
preventiva oficiosa, sin embargo, en casos en los que el imputado es detenido
en el extranjero, por lo regular la FGR solicita y consigue que les dicten la
prisión preventiva justificada, dada su facilidad de recursos, traslado y
riesgo de fuga.
Con base en la causa penal 261/2019, del Centro de Justicia
Penal Federal del Reclusorio Norte, a Austin y Solís se le imputa en particular
haber recibido dos depósitos de Lozoya por un monto total de 7.4 millones de
pesos, entre 2010 y 2012, desde una cuenta que la FGR relaciona con la
recepción de los sobornos de Odebrecht.
El expediente refiere que el 16 de noviembre de 2010, por
órdenes de Lozoya, se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una
cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por la empresa TMF
Services S.A.
El dinero fue depositado a la cuenta 0164317815, con clave
012180001643178154 de BBVA, a nombre de Lozoya y su mamá Gilda Margarita Austin
y Solís, especificando que la empresa Lobnek, con sede en Ginebra, sería la
encargada de realizar dicho pago.
La otra transferencia en beneficio de la madre de Lozoya se
registró el 22 de noviembre de 2012 por una suma de 185 mil dólares, que al
tipo de cambio de la época eran 2 millones 401 mil 281.50 pesos, según un
dictamen de la FGR.
Patrick Herman, director Ejecutivo del Banco UBS SA,
confirmó a las autoridades que el pago salió de la cuenta de Tochos Holding
Limited, bajo el concepto de «pago de impuestos y abogados» a favor
la cuenta 012180001643178154 de BBVA, cuya beneficiaria es Austin y Solís.
El 26 de noviembre del mismo año ese dinero se invirtió en
la cuenta 0164317815 de BBVA a nombre de Lozoya y su madre, aunque la única
beneficiaria era esta última, según la FGR.
La razón por la que se sospecha que estos recursos podrían
tener su origen en los pagos de Odebrecht, es que la cuenta de Tochos recibió
en algún momento los recursos de una empresa donde los ex directivos de la
constructora brasileña afirman que pagaban sobornos a Lozoya.
Según los ejecutivos de Odebrecht, el ex director de
Petróleos Mexicanos (Pemex) les pidió transferir los supuestos sobornos a las
off shores Latin America Asia Capital Holdings LTD y Zecapan, cuya identidad
bancaria en ambos casos fueron proporcionadas por Lozoya, por ser empresas
vinculadas a él y su familia.
Cuando el banco emitió una alerta de lavado, Latin America
Asia Capital Holdings LTD transfirió su saldo de un millón 516 mil 835.43
dólares a una cuenta de Tochos abierta desde el 1 de junio de 2010.
