El hombre que demandó a cuatro funcionarios del primer círculo del equipo de Enrique Peña Nieto por un presunto fraude de 56 millones de dólares en Estados Unidos ha registrado al menos cinco nombres distintos para hacer negocios en aquel país.
José Aquino, quien en junio hizo pública una acusación presentada en una corte de California contra Luis Videgaray, David López, Roberto Calleja, Erwin Lino y otras personas, que supuestamente lo defraudaron con un proyecto para difundir la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos, ha hecho negocios como: José Aquino, José Luis Ponce de Aquino, José Ponce de León, José Deaquino y José Diaquino.
De acuerdo con documentos y expedientes consultados por MILENIO, Aquino ha enfrentado más de 100 demandas civiles en California en los últimos 20 años.
Los bienes raíces
El primer rastro de Aquino en Estados Unidos se da en los años 80, cuando trabajó en un supermercado. Luego creó una pequeña empresa de limpieza que vendió a finales de esa década para entrar al mercado de bienes raíces.
El 11 de abril de 1990, como José Aquino, obtuvo su licencia como vendedor de bienes raíces y el 11 de diciembre de 1992, como José Deaquino, la de corredor.
Su área de trabajo ha sido la de San Bernardino y Riverside, en California, y su mercado el de la gente de bajos ingresos, especialmente migrantes.
Ha hecho sus negocios a través de cuatro empresas: Central Realty Group, Metro Financial, Masters Real State y Banca Financial Inc.
Central Realty Group fue la primera empresa. El Departamento de Bienes Raíces de California (CDRE) registra que Aquino hizo negocios bajo esta razón social del 12 de agosto de 1993 al 22 de febrero de 1999.
En 1998, el CDRE (caso #H-27462 LA) le revocó la licencia por desvío de fondos de cuentas de depósito en garantía para su uso personal. La empresa siguió operando un año con la licencia de su esposa, Estela Mata, y le fue reinstaurada en 2001.
Central Realty Group es propietaria parcial de la oficina principal de Aquino, ubicada en Fontana California.
Sobre Metro Financial, el CDRE registra que Aquino hizo negocios bajo esa denominación entre el 22 de diciembre de 1993 y el 17 de julio de 2001. Masters Real State, por su parte, fue creada el 2 de febrero de 2009.
Aquino fue socio principal de Banca Financial Inc, una agencia de hipotecas inmobiliaria creada en 1996. El domicilio es el mismo de Central Realty Group en Fontana. La licencia expiró en el año 2000.
A pesar de que el registro de Banca Financial Inc se encuentra suspendido, Aquino ha usado o truqueado el nombre en distintos proyectos, donde se ha presentado como Banca Financial Trust. Bajo la denominación Banca Fin., registró 64 páginas de internet, entre ellas: www.josefinavazquezmota.com y www.enriquepenanieto-pri.com.
Una primera búsqueda lo localiza con sus cinco apelativos en otras empresas de California: Alta Mira Holdings LLC, Bid 4 Repo LLC, First Homes 4 Less Inc, K&L Investment Company LLC, El Dorado Homes LLC, Inmigrants Affordable Housing, Masters Real Estate y Home4Auction.net LLC.
En los archivos de la Corte Civil en los condados de San Bernardino y Riverside hay más de 100 demandas en que se menciona a Aquino y/o sus distintas empresas. Las acusaciones van de la retención ilícita al fraude y la “falta de ética profesional en compras de inmuebles en ejecución”.
El 24 de mayo de 2004, por ejemplo, la Corte Superior de Riverside (caso RIC365916) le impuso una sanción de 55 mil dólares por fraude en una subasta de ejecución.
Aquino entra al negocio de los medios de comunicación en 2009. Las empresas: NewsNet, KZSW, Intellimedia LP, Intelimedia S.A. de C.V., Frontera Televisión Network y VMas Televisión Network.
Mañana: Sus negocios en los medios de California y Nevada.
Antecedentes
* El empresario José Aquino demandó el 7 de junio ante una Corte de California, EU, con el número EDCV 12-920 VAP DTBx, al secretario particular de Enrique Peña Nieto, Erwin Lino, a su coordinador de comunicación, David López, y al vocero del PRI, Roberto Calleja, por “conspiración y fraude”.
* Aquino, propietario de la cadena de televisión estaduunidense Frontera Television Network (FTN), dijo haber sido contratado el 28 de noviembre de 2011 por las empresas GM Global Media y Jiramos S.A. para difundir y posicionar la imagen del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en Estados Unidos.
* En su denuncia, el empresario asentó que los implicados utilizaron un contrato firmado con Frontera Television Network para adjudicarse 56 millones de dólares, de procedencia desconocida, los cuales fueron depositados en un solo día en el Banco Monex. Banca Mifel en Virreyes.
* También acusó a Alejandro Ramírez González, director del Consejo de Porcicultores Mexicanos, AC, y a Manuel Gascón, de incumplimiento de contrato y fraude, al igual que a las compañías mexicanas GM Global Media, Jiramos y la sociedad civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario (SISA).
* El 14 de junio, los integrantes del equipo de la campaña presidencial del PRI nterpusieron una denuncia por extorsión ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra José Aquino, rechazaron las acusaciones en su contra y aseguraron que todo se trataba de una “campaña negra”
