En todos los estados del país se ha detectado lavado de
dinero por el robo de combustible, pero son 7 estados los que concentran 8 de
los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó del blanqueo de recursos
provenientes del huachicol.
«Encontramos casi 10 mil millones de pesos
relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los
bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia.
«Ciudad de México con mil 204 millones de pesos;
Estado de México con 2 mil 426; Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176;
Puebla, mil 654 y Querétaro 993 millones de pesos, siendo con Hidalgo, los
estados con mayor presencia de actividades”, detalló Santiago Nieto, titular de
la Unidad de Inteligencia financiera de SHCP, en entrevista con Pascal Beltrán
del Río para Imagen Radio.
Nieto detalló que la hipótesis para la investigación se
basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a
Pemex o importación.
«En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32
donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre
ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.
Santiago Nieto comentó que esta medida ha permitido que
se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por
el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales
contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se
han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más
movimiento irregularidades.
HUACHICOLEROS PAGARON JOYAS, AUTOS Y OBRAS DE ARTE EN
EFECTIVO
Santiago Nieto agregó que la Unidad de Inteligencia
Financiera tiene la facultad de revisar la información que proporcionan
diversas instancias, con lo que se concluyó que, en uno de los casos, un
exalcalde tenía gasolineras y vínculos con un empresario, que transferían
recursos al extranjero y que, en muchos casos, pagaron en efectivo joyas, autos
de lujo y obras de arte.
«Esto implicaba que eran recursos de procedencia
ilícita que se incorporaba a través de estas transacciones. La legislación
permite el control de las cuentas, la presentación de la denuncia y la
solicitud del aseguramiento para continuar el proceso penal”, indicó.
