La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países, señaló
el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
El extitular de la Fepade evitó dar más información al
respecto y pidió mantener el sigilo del análisis que realiza para en su momento
llevar este caso a la sede Ministerial o Administrativa, destacó Quadratín.
«En este momento no puedo dar mayor información,
solamente confirmar que efectivamente se trata de la Universidad”, reiteró tras
la firma de convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda.
El pasado 22 de febrero llegó a la UIF un reporte del
sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en
diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema
financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales
provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Lo recibido por la UAEH alcanzó alrededor de 150 millones
de dólares, que provenían de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. Ante este contexto, la UIF determinó bloquear
las cuentas bancarias de la universidad.
«La UIF actúa conforme a la normatividad existente
para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de
actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de
cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”, subrayó.
